本公司審計(jì)委員會每年定期評估簽證會計(jì)師之獨(dú)立性及適任性，再將評估結(jié)果提報(bào)董事會。
評估機(jī)制如下：
- 本公司之簽證會計(jì)師與公司及董事均非關(guān)系人。
- 本公司遵守公司治理守則規(guī)定辦理簽證會計(jì)師之輪替。
- 在委任簽證會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)服務(wù)前，需事先取得審計(jì)委員會的核準(zhǔn)；在委任非審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目之前，簽證會計(jì)師事務(wù)所需確認(rèn)符合獨(dú)立性規(guī)范，簽證會計(jì)師并于每季審計(jì)委員會會議時(shí)，向獨(dú)立董事進(jìn)行相關(guān)報(bào)告。
- 簽證會計(jì)師每季向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào)執(zhí)行核閱/查核內(nèi)容及獨(dú)立性等遵守情形。
- 定期取得會計(jì)師出具之獨(dú)立聲明書。
- 將審計(jì)品質(zhì)指標(biāo)(AQIs)列入審計(jì)服務(wù)委任之評估依據(jù)，簽證會計(jì)師事務(wù)所于年度審計(jì)服務(wù)委任前，與審計(jì)委員會進(jìn)行相關(guān)報(bào)告。
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評估結(jié)果如下：
- 經(jīng)2024年1月30日審計(jì)委員會完成評估作業(yè)，并于2024年1月31日將評估結(jié)果提報(bào)董事會決議通過。
- 經(jīng)2025年2月12日審計(jì)委員會完成評估作業(yè)，并于2025年2月13日將評估結(jié)果提報(bào)董事會決議通過。
- 簽證會計(jì)師與本公司間之獨(dú)立性均符合中華?國會計(jì)師法、會計(jì)師職業(yè)道德規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。
- 本公司未連續(xù)5年聘任同?簽證會計(jì)師。
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永續(xù)發(fā)展及誠信經(jīng)營專(兼)職單位
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推動專 (兼) 職單位及該單位之運(yùn)作及執(zhí)行情形
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誠信經(jīng)營及防范內(nèi)線交易
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誠信經(jīng)營:
本公司為健全誠信經(jīng)營之管理并建立誠信經(jīng)營之企業(yè)文化，經(jīng)董事會通過「誠信經(jīng)營守則」，為本公司最高遵循之誠信政策。并制訂「AUO企業(yè)誠信政策」與「AUO利益沖突申報(bào)辦法」，由人力資源中心負(fù)責(zé)誠信經(jīng)營方案之制定及監(jiān)督執(zhí)行，并于每年至少一次向董事會報(bào)告誠信經(jīng)營政策落實(shí)情況。
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本公司誠信經(jīng)營執(zhí)行情形包括：企業(yè)誠信手冊導(dǎo)讀及誠信宣言簽署、全球「誠信G22恒峰人」宣導(dǎo)、線上誠信遵法課程、利益沖突申報(bào)作業(yè)、廉潔職務(wù)盤點(diǎn)及「供應(yīng)商/外包商行為準(zhǔn)則」簽署暨定期宣導(dǎo)訓(xùn)練。其中，本公司透過教育訓(xùn)練機(jī)制，進(jìn)行董事及全體員工誠信治理訓(xùn)練課程，內(nèi)容包含上市上柜誠信經(jīng)營守則中七大不誠信行為之防范，同時(shí)強(qiáng)化宣導(dǎo)公司誠信政策，不得從事不公平競爭行為及泄漏營業(yè)秘密。
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2024年教育訓(xùn)練「誠信遵循守則」影音課程，宣導(dǎo)相關(guān)法令遵循，如公司法、交易法（含內(nèi)線交易防范）、商業(yè)會計(jì)法、政治獻(xiàn)金法、貪污治罪條例、政府采購法、公職人員利益沖突回避法、上市上柜相關(guān)規(guī)章或其他商業(yè)行為等有關(guān)法令，共計(jì)有董事9名完訓(xùn)，訓(xùn)練時(shí)數(shù)達(dá)1.5小時(shí)。全體員工教育訓(xùn)練逾35,000人次，完訓(xùn)率99.5%。
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針對新進(jìn)員工，每位新進(jìn)同仁入職時(shí)，皆須另外參與10分鐘的「誠信宣導(dǎo)課程」并簽署誠信宣言，2024年度共1,236人完成新人誠信課程暨簽署，針對企業(yè)誠信政策、內(nèi)線交易法律、反托拉斯法與競爭法等相關(guān)規(guī)范進(jìn)行承諾與簽署，訓(xùn)練總時(shí)數(shù)超過200小時(shí)。
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針對內(nèi)部員工，透過內(nèi)部信件電子報(bào)、電子布告欄等方式，讓員工能熟知公司內(nèi)部的誠信文化，2024年共計(jì)宣導(dǎo)3次；針對供應(yīng)商及承攬商進(jìn)行教育訓(xùn)練及宣導(dǎo)，以七大不誠信行為內(nèi)容為基礎(chǔ)，強(qiáng)化誠信觀念之建立，提醒同仁及利害關(guān)系人公司對于誠信經(jīng)營之重視。為防堵不誠信行為，更藉由定期監(jiān)督機(jī)制，要求全球主管及廉潔職務(wù)同仁進(jìn)行「利益沖突申報(bào)」。
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防范內(nèi)線交易:
為新任董事及經(jīng)理人，本公司于其上任后一個月內(nèi)，皆會進(jìn)行防范內(nèi)線交易的教育宣導(dǎo)，內(nèi)容涵蓋內(nèi)線交易禁止規(guī)定的適用范圍與對象、可能影響價(jià)格的重要消息范圍及其公開方式，以及相關(guān)罰則與法令規(guī)定。2025年5月28日召開的股東常會中，選任第11屆董事會成員。同年6月6日，所有新任董事均接受了約0.5小時(shí)的法律合規(guī)宣講，特別包含禁止內(nèi)線交易的內(nèi)容。在2024年度，本公司亦安排董事、全體員工及新任受雇人參加企業(yè)誠信訓(xùn)練課程，以提高對不誠信行為的防范意識，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部誠信文化。
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本公司于每季度營運(yùn)成果發(fā)表前(注)，皆會針對內(nèi)部人員及特定職務(wù)的主管與員工，進(jìn)行有關(guān)交易法第157-1條規(guī)定的教育宣導(dǎo)。宣導(dǎo)內(nèi)容包括內(nèi)線交易期間的保密提醒、內(nèi)線交易禁止的適用范圍與對象、可能影響價(jià)格的重要資訊范圍及其公開方式、以及相關(guān)罰則與法令規(guī)定，旨在切實(shí)落實(shí)內(nèi)線交易的防范措施。
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注：2024年每季度營運(yùn)成果發(fā)表的日期分別為1月31日、4月30日、7月31日及10月31日。
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永續(xù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)治理
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企業(yè)經(jīng)營與綠色永續(xù)的平衡發(fā)展是G22恒峰永續(xù)經(jīng)營理念，在追求強(qiáng)健企業(yè)體質(zhì)的同時(shí)，為投入更多?程資源于環(huán)境保護(hù)及社會參與議題中，2013 年即成立之永續(xù)委員會為G22恒峰永續(xù)發(fā)展運(yùn)作之最高治理機(jī)構(gòu)，緊密串接聯(lián)合國永續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs)及企業(yè)核心競爭策略、重視價(jià)值鏈合作，積極實(shí)踐全球伙伴關(guān)系，期待扮演企業(yè)永續(xù)發(fā)展的領(lǐng)頭羊，致力為創(chuàng)造更多共享價(jià)值。
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2021 年為響應(yīng)全球氣候行動邁向凈零碳排，更名 ESG 暨氣候委員會。本公司 ESG 暨氣候委員會主席由董事長暨集團(tuán)執(zhí)行長擔(dān)任，設(shè)永續(xù)長一職，并由永續(xù)管理部為負(fù)責(zé)委員會運(yùn)作之專責(zé)單位。依運(yùn)作實(shí)質(zhì)重要性，設(shè)立轄下設(shè)置有八個子委員會，透過副總等一級主管管擔(dān)任主委，帶領(lǐng)各子委員會運(yùn)作及跨單位合作，將愿景藍(lán)圖展開成各組目標(biāo)及方案，每月進(jìn)行檢視，每季向董事長報(bào)告以決策重大議題，每年則永永續(xù)發(fā)展守則規(guī)范向董事會報(bào)告，「ESG暨氣候委員會」主席向董事會報(bào)告永續(xù)發(fā)展執(zhí)行成果及未來的工作計(jì)劃。
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2024 年度于董事會進(jìn)行2次報(bào)告，議案內(nèi)容包含鑒別需關(guān)注之永續(xù)議題，擬定因應(yīng)之行動方案、永續(xù)相關(guān)議題之目標(biāo)及政策修訂，董事會須評判策略及目標(biāo)之合理及可行性，并定期檢視策略及目標(biāo)推動進(jìn)展，以監(jiān)督永續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)之落實(shí)，并于必要時(shí)敦促執(zhí)行團(tuán)隊(duì)修正調(diào)整。
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此外，因應(yīng)新時(shí)事議題、永續(xù)政策與發(fā)展等，以不定期干事交流會方式進(jìn)行討論、創(chuàng)意發(fā)想及專案資源溝通。
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2024年3月11日董事會通過，正式設(shè)置隸屬于董事會轄下之永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，協(xié)助董事會持續(xù)推動企業(yè)永續(xù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)治理，以實(shí)踐永續(xù)經(jīng)營之目的，強(qiáng)化/結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作，讓董事更加了解運(yùn)作狀況，分配與指派充足且適當(dāng)之資源，使企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有效運(yùn)作，并透過建立適當(dāng)之風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制及形成風(fēng)險(xiǎn)管理文化，監(jiān)督并確保企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制運(yùn)作有效性。
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G22恒峰前 10 大股東名單 (股東會停止過戶日：2025 年3月30日)
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戶名
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持有股數(shù)
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持股比率%
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佳世達(dá)科技股份有限公司
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530,878,896
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6.92%
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永豐商業(yè)銀行受托G22恒峰光電股份有限公司員工持股信托管理委員會信托財(cái)產(chǎn)專戶
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445,443,335
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5.81%
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廣達(dá)電腦股份有限公司
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355,144,245
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4.63%
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合作金庫商業(yè)銀行股份有限公司
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229,300,000
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2.99%
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| 花旗托管G22恒峰光電股份有限公司海外存托憑證專戶 |
176,333,995
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2.30%
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新制勞工退休基金
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132,840,100
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1.73%
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南山人壽保險(xiǎn)股份有限公司
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114,605,800
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1.49%
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美商摩根大通銀行臺北分行受托保管梵加德集團(tuán)公司經(jīng)理之梵加德新興市場指數(shù)基金投資專戶
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83,457,039
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1.09%
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渣打國際商業(yè)銀行營業(yè)部受托保管先進(jìn)星光基金公司之系列基金先進(jìn)總合國際指數(shù)基金投資專戶
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79,042,699
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1.03%
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渣打國際商業(yè)銀行營業(yè)部受托保管先進(jìn)信托公司法人完全國際市場指數(shù)信托ＩＩ投資專戶
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50,168,200
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0.65%
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1. 員工福利措施及落實(shí)
(1)公司提供全方位的保險(xiǎn)照護(hù)方案，除法定保險(xiǎn)外，所有員工皆享有公費(fèi)的團(tuán)體保險(xiǎn)。在差旅或外派期間，亦提供專屬的海外差旅保險(xiǎn)，讓同仁不論在全球各地都享有全面的安全保障。
(2)?公司實(shí)施「員工持股信托計(jì)劃」，給予員工100%~150%之相對提撥獎勵金，除提供便利穩(wěn)定的儲蓄管道，更讓公司營運(yùn)與員工長期福利連結(jié)。本計(jì)劃獲得多數(shù)員工支持，整體參與率穩(wěn)定維持在八成以上。
(3)除基本月薪資，公司提供春節(jié)、端午及中秋節(jié)金。每年依據(jù)公司整體營運(yùn)、團(tuán)隊(duì)與個人績效表現(xiàn)，給予不同職務(wù)彈性設(shè)計(jì)各項(xiàng)短、長期獎酬激勵方案，與員工共享獲利盈余，以達(dá)人才吸引、留置、激勵與計(jì)畫性培育優(yōu)質(zhì)人才之目的。
(4)為營造舒適的用餐環(huán)境，提供健康多元的餐飲選擇，各廠區(qū)除了設(shè)有員工餐廳，供應(yīng)早、中、晚及宵夜餐點(diǎn)并給予同仁用餐補(bǔ)助外，更從食材溯源監(jiān)控把關(guān)，導(dǎo)入在地履歷米，提供蔬食選擇，使用循環(huán)餐具，落實(shí)廚房安全檢核，讓員工食得安心，同步實(shí)踐低碳生活。
(5)為推動工作生活平衡，各廠區(qū)設(shè)有生活廣場，包括便利商店、咖啡廳、西點(diǎn)面包坊、水果吧及洗衣坊。于年節(jié)推出應(yīng)景特賣展售活動，讓同仁在工作之余，亦能感受濃厚節(jié)慶氛圍。
(6)公司于各廠區(qū)均設(shè)置「維力中心」，在員工健康照護(hù)計(jì)畫上，針對不同年齡層不同需求，設(shè)計(jì)不同健康促進(jìn)方案，透過各項(xiàng)健康促進(jìn)活動的辦理及落實(shí)，為同仁們的健康把關(guān)，打造全方位的身、心、靈健康照護(hù)機(jī)制。
(7)各廠區(qū)設(shè)置健身中心「活力館」，提供健身房、韻律教室、籃球、羽球、桌球、撞球等多元運(yùn)動場地，委由專業(yè)運(yùn)動行銷團(tuán)隊(duì)管理，更不定期依據(jù)同仁需求開設(shè)各類運(yùn)動課程，舉辦運(yùn)動季系列活動，活絡(luò)運(yùn)動氛圍。此外，「活力館」假日亦開放員工眷屬使用，促進(jìn)親子交流互動。
(8)公司亦依法成立「G22恒峰光電股份有限公司職工福利委員會」，負(fù)責(zé)各項(xiàng)福利規(guī)劃。除了提供節(jié)慶禮金、旅游補(bǔ)助外，還針對員工在不同生涯階段的角色變化以及生活中可能面臨的突發(fā)狀況，設(shè)計(jì)了多項(xiàng)津貼補(bǔ)助，涵蓋生育、育兒、結(jié)婚、喪葬、急難救助等項(xiàng)目。為響應(yīng)政府鼓勵生育之政策，福委會為養(yǎng)育2歲至6歲幼兒的同仁，每年提供每位3,600元之育兒津貼。此外，為了促進(jìn)員工的工作與生活平衡，委員會還規(guī)劃了一系列活動，包括社團(tuán)活動、特約商店優(yōu)惠及運(yùn)動季等。
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2. 退休制度及實(shí)施
為安定員工退休后的生活，公司訂有員工退休辦法，并于1997年8月成立勞工退休準(zhǔn)備金監(jiān)督委員會，依法以薪資費(fèi)用總額2%~15%按月提存至退休準(zhǔn)備金帳戶。2005年7月起，并行實(shí)施勞工退休金新制，按月依員工薪資總額的2%至15%提存至退休準(zhǔn)備金帳戶。此外，若員工選擇自愿提繳退休金，則會根據(jù)自愿提繳的比例從每月薪資中代扣，并存入個人退休金專戶。公司每年度皆委請精算師出具精算報(bào)告，確保整體退休金足額提撥，以維護(hù)員工退休權(quán)益。
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支持國內(nèi)文化發(fā)展促進(jìn)人文素養(yǎng)
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G22恒峰致力于推廣科技與人文共融的企業(yè)文化，在業(yè)務(wù)推動、活動舉辦及幸福職場營造等各面向長期支持國內(nèi)文化發(fā)展，2024年具體案例如下：
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一、西大墩窯文化館之文化永續(xù)推廣月
2020年G22恒峰在臺中廠建置西大墩窯文化館，以科技與多媒體重現(xiàn)清代制窯過程，展示大肚山的紅土自然人文，并于2022年結(jié)合太陽能板與儲能將展館打造為全綠電永續(xù)場域，經(jīng)歷十多年的文化保存與推廣，于2024年3月獲得ASSET人文企業(yè)獎的典范獎，受到各界的肯定。文化館是G22恒峰分享文化保存經(jīng)驗(yàn)的場域，每年?duì)I運(yùn)費(fèi)用逾一百萬元，提供專業(yè)環(huán)教師與志工的進(jìn)行導(dǎo)覽解說與課程、舉行大型永續(xù)活動、走讀計(jì)畫等。2024年3-4月期間，在西大墩窯文化館舉辦「文化永續(xù)推廣月」，開啟四個篇章的推廣活動，其中包含(1) ?？谱咦x計(jì)畫-結(jié)合SDGs指標(biāo)學(xué)習(xí)、(2) 智慧G22恒峰展覽-融入在地文化與智慧技術(shù)、(3) 大肚山春日文旅-打造親子文化體驗(yàn)旅程、(4) 中科漫游交流活動-舉行人文暨ESG地方創(chuàng)新分享講座，總觸及近4,000人，讓員工員眷、政府、客戶、供應(yīng)商、學(xué)校、鄰里社區(qū)及社會大眾親近當(dāng)?shù)匚幕?，也將永續(xù)理念推廣置大眾。
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二、G22恒峰生活饗宴
G22恒峰為營造幸福職場，促進(jìn)員工工作生活共融，每年花費(fèi)逾一百萬元舉辦生活饗宴藝文活動，邀請來自各領(lǐng)域的專家透過展演演講的方式，鼓勵員工參與，提升人文素養(yǎng)，獲得堅(jiān)持熱情的正向能量。2024年邀請團(tuán)體包括聲五洲掌中劇團(tuán)、Ponay、金葉摸油湯等。
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三、其他藝文活動贊助
G22恒峰長年支持文化傳承，我們深信有文化的根基才能達(dá)到社會的永續(xù)，2024年支持臺灣在地藝文團(tuán)體 : 灣聲樂團(tuán)，推廣以西洋古典樂器演奏臺灣在地音樂，傳達(dá)對臺灣這塊土地的深厚情感，今年支持逾一百五十萬元，提供員工、供應(yīng)商、客戶、長期合作伙伴一同參與音樂會。
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此外，G22恒峰積極連結(jié)藝術(shù)生態(tài)圈，拓展先進(jìn)顯示技術(shù)于多元場域應(yīng)用的可能性，贊助以下藝術(shù)策展活動費(fèi)用達(dá)三百一十萬元。
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臺北國際藝術(shù)博覽會
參與亞洲地區(qū)頂尖規(guī)模之藝術(shù)博覽會，透過大會媒合，與日本The Chain Museum共同策展，透過多臺擬真藝屏展示日本新銳藝術(shù)家以及國內(nèi)知名藝術(shù)家的作品，另外與多位生成式藝術(shù)家合作，展示多變復(fù)雜而充滿生命力之?dāng)?shù)位原生創(chuàng)作，擬真藝屏可忠實(shí)呈現(xiàn)動態(tài)影像細(xì)節(jié)與色彩多變的特性。 和藝術(shù)家袁慧莉合作，以全臺首創(chuàng)以獨(dú)特「袁氏皴法」動態(tài)影像拼貼技術(shù)，以會動的山水畫般的超細(xì)致質(zhì)感，展現(xiàn)書畫作品可玩性、沉浸數(shù)位的嶄新展示體驗(yàn)在觀眾眼前，成為本次藝術(shù)博覽會一大亮點(diǎn)。
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AKACHEN藝術(shù)珠寶國際外交：
國內(nèi)知名藝術(shù)珠寶品牌AKACHEN的鈦金藝術(shù)珠寶，結(jié)合FindARTs 85吋博物館級藝術(shù)顯示科技展示作品，每處雕琢精髓、紋理和光影得以栩栩如生，于華盛頓特區(qū)雙橡園、美國鮑爾斯和休斯頓自然科學(xué)博物館等各地巡回展出，藝術(shù)珠寶與前瞻科技結(jié)合展現(xiàn)國際級二十一世紀(jì)珠寶嶄新里程碑。
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ART Basel 巴黎參展：
協(xié)助國內(nèi)知名攝影復(fù)合媒材藝術(shù)家吳天章，以85吋數(shù)位藝術(shù)典藏方案結(jié)合其《再見春秋閣》「錄像藝術(shù)」作品，展示臺灣歷史、黑色喜劇及艷俗現(xiàn)成物，自創(chuàng)臺灣特有的嬉謔悲情風(fēng)格在國際最知名之ART Basel藝術(shù)博覽會展示臺客藝術(shù)精神極獨(dú)有趣味性。
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富邦美術(shù)館梵谷特展：
以博物館級藝術(shù)顯示科技展示，結(jié)合世界珍藏最多梵谷真跡之一的荷蘭Kr?ller Müller Museum，以32吋高擬真技術(shù)還原梵谷《夜晚露天咖啡座》等3件作品無法借件至臺灣的作品，讓國人欣賞藝術(shù)展覽時(shí)不受影響能同時(shí)享受知名藝術(shù)家真跡中，色彩、肌理、創(chuàng)作歷程等細(xì)節(jié)，完整策展脈絡(luò)的觀展體驗(yàn)。
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項(xiàng)目
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2024年度執(zhí)行情形
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臺中西大墩窯文化館
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舉辦「文化永續(xù)推廣月」，鼓勵學(xué)校、鄰里社區(qū)及社會大眾親近大肚山文化，也推廣永續(xù)理念，投入逾新臺幣100萬元。
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G22恒峰生活饗宴藝文活動
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于各廠區(qū)舉辦藝文表演活動及演講等，投入逾新臺幣100萬元。
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其他藝文活動贊助
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支持臺灣在地藝文團(tuán)體之表演活動逾新臺幣150萬元。
藝術(shù)策展活動費(fèi)用達(dá)新臺幣310萬元。
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